银行反洗钱知识宣传专刊

反洗钱专刊一、洗钱的定义洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。二、洗钱的上游犯罪洗钱的上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走