银行反洗钱前期工作汇报

银行反洗钱前期工作汇报为了更好地贯彻《反洗钱法》，提高我行员工和客户对《反洗钱法》的认知程度，理解支持我行的客户身份识别等反洗钱工作，预防打击洗钱犯罪，我支行领导在成立初期便十分重视反洗钱工作，现将我

银行反洗钱前期工作汇报 为了更好地贯彻《反洗钱法》，提高我行员工和客户对《反洗钱 法》的认知程度，理解支持我行的客户身份识别等反洗钱工作，预防 打击洗钱犯罪，我支行领导在成立初期便十分重视反洗钱工作，现将 我支行工作情况汇报如下： 一、 成立反洗钱领导小组并明确职责 组长职责： 负责建立健全反洗钱内部控制制度，建立相关考核制度，并督导落实。反洗 钱内部控制制度包括客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户资 料和交易记录保存制度、宣传培训制度及保密制度等。 负责就反洗钱工作开展过程中遇到的具体问题与太原分行积极沟通，并妥善 解决问题。 每月组织全体员工进行一次反洗钱知识、法制的学习，并进行相关的测试、 考核，相关的学习记录和测试结果应报分行备案。 副组长职责： 1、具体组织对反洗钱内部控制制度的有效落实。对所管辖业务部室反洗钱 内控制度落实情况进行督导考核。 2、负责督促各部门按规定时间及时报送大额交易数据及可疑交易数据，对 不能满足上报要求的大额交易数据及可疑交易数据及时通知相关部门通过系统 进行补录及报送； 3、负责牵头组织开展全行的反洗钱业务检查； 4、负责定期对全行的反洗钱工作开展情况进行通报，督促全行认真开展反 洗钱工作； 5、负责协助相关监管部门进行反洗钱的调查、核查等工作。 6、加强反洗钱的宣传工作。根据人行、总行反洗钱规定的要求和有关宣传 口径，组织作好对客户的反洗钱宣传工作。 7、组织开展反洗钱社会宣传活动采取多种形式，并积极对宣传情况进行总