公司科技独立董事工作制度模版

**科技股份有限公司独立董事工作制度第一章 总则第一条 为进一步完善**科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范

科技股份有限公司 ** 独立董事工作制度 第一章总则 为进一步完善科技股份有限公司（以下简称公司）的 第一条 **“” 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 “ 法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导 ”“ 意见》）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上市公司治理准则》、 ” 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定和《科技股 ** 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 “” 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 第二条 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 第三条 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。独立董 事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 第二章独立董事的任职条件 第四条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； 1/9 1