反洗钱案例解析总结计划

反洗钱事例剖析事例一【案情】1999-2000 年，陈某等 3 人分别在沿海 A 市几家商业银行开立了 10 余个结算账户，这些账户在不到半年的时间内， 先后有大笔资本进出。 这些资本主要根源于三