内控稽核部管理制度1

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内控稽核部工作规范 第一条目的 为确保公司各项内控管理制度和相关流程有效执行，有效防控公 司运营风险，维护公司正常的经营秩序，特制定本制度。 第二条一般规定 1 、内控稽核部的主要职能是：对公司财务信息的真实性、完整 性，对内控管理制度的完整性、合理性和执行情况等进行检查监督。 2 、内控稽核部对公司董事会负责，向董事会汇报工作。 3 、内控稽核部的负责人必须专职，由董事会提名并任免。 4 、内控稽核部应当保持独立性。 5 、公司各部门或单位，应当配合内控稽核部的各项工作。 6 、内控稽核部至少每月向董事会汇报一次工作，内容包括但不 限于内控管理工作计划的执行情况、工作进度、质量、发现的重大问 题及改善建议。 第三条主要职责 1 、对公司内控管理制度的完整性、合理性及其实施的有效性进 行检查和评估； 2 、对公司总部及生产基地的会计基础工作、财务收支、预算内 外资金管理使用情况、财务预决算及其他有关经济活动的合法性、真 实性和完整性进行稽核； 3 、关注和检查公司管理过程中可能存在的舞弊行为，并对舞弊 行为提出处理建议； 1