中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章　总则　　第一条　为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国