日发数码(002520)关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划[修改版]

第一篇：日发数码(002520)关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划浙江日发数码精密机械股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自

(002520) 第一篇：日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整 改计划 日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划浙江日发数码精密机械股份有限公司 28 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划根据中国证监会证监公司字号《关于开展加强上 61 市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局浙证监上市字号号《关于开展公司治理专项活动的 通知》的文件精神，为进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促进公司 持续、健康、稳定的发展，本着实事求是的原则，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政 法规，以及内部规章制度的要求，对照附件关于公司治理专项活动的自查事项，对公司治理情况进行了自 (002520) 查，并根据自查结果制定了整改计划，日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整 改计划。现将自查报告及整改计划报告如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题本公司治理方面整体上比较规范，上市后，公司 提升了整体治理水平并取得了一定的成效。但由于上市时间较短，在公司治理的细节方面还需进一步完善 和改进，主要有以下几点： 1 、公司内部控制制度建设需要进一步完善； 2 、董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会的作用需要进一步发挥； 3 、需要进一步加强信息披露的规范性，不断提高信息披露质量； 4 、需进一步加强对公司董事、监事及高管人员的培训； 5 、内部审计职能需要更加强化。 二、公司治理概况公司严格按照国家法律、法规及中国证监会和浙江证监局发布的加强上市公司法人 治理有关文件的要求，不断规范公司治理结构，完善公司内部管理制度，规范公司经营运作，强化信息披 露管理，构建健康的投资者和利益相关者的关系，不断提升公司的治理水平。公司董事、监事、高级管理 人员不存在违反法律法规日发数码关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划或受到证券监督 () 管理部门行政处罚的情形，公司治理的实效基本符合关于公司规范治理的相关规范性文件要求。一公司内 控制度的建设情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股