内部控制手册-合同管理

19.1合同管理概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）合同管理工作，旨在确保合同管理符合国家法律、法规和公

19.1 合同管理 1.1 概述 XXXX 规定了股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指股份有限公司投资（参 XX 股或控股）或托管或由上海有限公司托管的公司）合同管理工作，旨在确保合同管理符合国 家法律、法规和公司内部规章制度的要求，规范合同管理制度及管理模式，依据公允公正及诚恳 信用原则订立合同，依法有效监督、管理，保证履约顺当进行，维护企业合法权益。 1.2 适用范围 XX 适用于股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 合同管理制度。 1.4 职责分工 合同经办部门：对合同签订和全面履行负责，详细包括：确定经办人，合同招投标，合同谈 判，相对人资信调查，起草合同文本，办理合同评审流程，负责合同的签署、用印流程，全面履 行合同并跟踪履行状况，刚好保存证据，帮助法律事务部处理合同纠纷。 财务部：负责评审合同的单价、总价、付款方式、结算方法、税务、保险等条款。 法律事务部：负责制定合同管理制度，制作合同范本，评审合同的完整性、有效性、用语精 确性、合法性、合规性，监督合同履行状况。 质量部：负责品质协议、环保协议、买卖合同中有关质量条款的评审。 其他相关业务部门：依据部门职责权限结合合同的实际状况进行评审。 行政部：对公司合同档案进行管理，登记签订合同的状况；督促合同刚好归档。