华丽家族股份有限公司[修改版]

第一篇：华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和

第一篇：华丽家族股份有限公司 华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 (“” 第一条为进一步建立健全华丽家族股份有限公司以下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华 “” 丽家族股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监等章程规定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。第五条薪酬与考核委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则增补新的委员。 第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪 酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方 案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；