典当可疑情况报告制度

可疑情况报告制度 一、三查：查证件、查来源、查交流语言；二、七对：核对协查物品、出典人与当物是否相附、身份证件真伪、与年龄籍贯是否相附、物品与来源证明是否相附、物品的价格与出典人所要价格是否相附、配件

可疑情况报告制度 一、三查： 查证件、查来源、查交流语言； 二、七对： 核对协查物品、出典人与当物是否相附、身份证件真伪、与 年龄籍贯是否相附、物品与来源证明是否相附、物品的价格与出 典人所要价格是否相附、配件是否齐全配套； 三、四罚： 明知应知赃物不报、未按规定查验身份证件、违规收售赃物 销赃，移交公安机关。 四、五报告 （一）发现持假身份证或身份证与本人不符的要立即报告公 安机关； （二）要详细查问当物来源，索要来源证明，详细查问当物 的品牌、型号、特征、功能、用途和价值，对发现当物来源不明， 出当人不熟悉当物以及基本情况有可疑之处的，立即报告公安机 关； （三）对短期内连续多次典当物品的，要立即报告公安机关； （四）对一次典当多件物品的，价值较大或一次典当多个同 样物品的，情况可疑，来源不明的，要立即报告公安机关。 （五）属协查内容物品或人员的，立即报告公安机关。 通缉协查制度 为更好的开展协查工作，防范收售赃物规避典当经营风险， 堵销赃渠道，特制定本制度。 1、对公安机关向我行发布的协查通知及资料进行编篡造册， 在办理业务时，以备查阅。 2、定期组织员工认真学习公安机关下发的协查通知，撑握 熟知协查内容。