民生银行反洗钱案例[共5篇][修改版]

第一篇：民生银行反洗钱案例反洗钱典型案例 2009年第1期 法律与合规事务部主编 2009年9月2日 潘某利用银行卡洗钱案 关键词:银行卡 代理批量开卡 【案情介绍】 2006年某银行在监测网上银行交