反洗钱与实操

反洗钱与实操技巧课程大纲 第一讲：国际与国内当前反洗钱工作面临的形势一、美国史上最高罚款诞生┄┄汇丰银行为洗钱案支付19.2 亿美元罚款回放 ——引出反洗钱的重要性与意义二、各国调整反洗钱监管的法令和