工作报告_202475_反洗钱工作自查报告

反洗钱工作自查报告　　反洗钱工作自查报告 　　接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 　　一

反洗钱工作自查报告 反洗钱工作自查报告 接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱 工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认 真的自查工作,现将自查工作报告如下: 一.组织机构建设情况. 我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况 进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告. 二.反洗钱内控制度建设情况 支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的 鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提 高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性. 三.客户尽职调查情况. 对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够