国有企业董事会专业委员会工作流程及说明

董事会专业委员会工作流程及说明一、业务目标健全集团公司治理结构，规范集团各项工作。二、职责权限专门委员会为董事会下设机构，根据董事会职责权限组织工作，对董事会负责。三、业务流程1、根据自身职能范围和董

董事会专业委员会工作流程及说明 一、业务目标 健全集团公司治理结构，规范集团各项工作。 二、职责权限 专门委员会为董事会下设机构，根据董事会职责权限组织工作， 对董事会负责。 三、业务流程 1、根据自身职能范围和董事会职责权限制定全年工作计划。 2、根据工作计划和临时工作需要，由主任委员或者董事长、总经 理或两名及以上委员提议召开委员会会议。 3、董事会办公室整理会议议项交主任委员。 4、主任委员在收到会议议项5个工作日内安排召集委员会会议。 5、董事会办公室于会议召开3个工作日前将书面通知送达全体 委员，同事向全体委员提供相关资料。 6、专门委员会通过会议对议项进行决议。 7、会后主任委员将会议情况和决议情况以会议纪要形式报董事 会并报董事长。