反洗钱现场检查和反洗钱调查及反洗钱内部控制真题

反洗钱现场检查和反洗钱调查及反洗钱内部控制真题1、判断题(江南博哥)《反洗钱法》中专门规定了 “反洗钱调查” 一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调 查核实可疑交易活动，从而使人