反洗钱专题报告范文

反洗钱专题报告范文 反洗钱专题报告 近年来，高要农商行紧紧围绕“风险为本、预防为主”的指导思想，把握“客户身份准入、交易风险判断、信息跟踪分析、数据上报”四个环节，全面落实反洗钱工作措施，成效明显。