关于反洗钱面临形势及存在问题的思考

关于反洗钱面临形势及存在问题的思考  随着高息融资、恐怖融资、贩卖毒品、地下钱庄、非法传销、信用卡诈骗、虚构交易走私货款等形形色色的洗钱花样不断翻新。银行业反洗钱工作面临着更高的监管要求和工作滞后的更