反洗钱工作总结范文

反洗钱工作总结范文一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果（一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》1．反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性

反洗钱工作总结范文 一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果 （一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》 1．反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开 两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主 要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定、 《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开学 习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务 及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反 洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。 认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反 洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，9月我部开展了 以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣 传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性 较强，宣传达到较好效果。 2．举办反洗钱知识。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和 宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反 洗钱义务，我司根据市公司要求并结合我司具体情况，进行了反洗钱知识 考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地 促进了反洗钱工作的开展。 3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查， 做好客户信息留存和保管；每月按时上报反洗钱报表、根据实际情况撰写 反洗钱季度总结等。