银行客户风险等级分类管理办法(试行)

XX银行反洗钱客户风险等级分类管理办法（试 行）第一条为预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的反洗钱 客户风险管理体系，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金 融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存