2021年银行业反洗钱考试题库完整版

银行业反洗钱考试题库完整版 　　一、判定题　　1.用户身份识别也称“了解你的用户”。√　　2.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。×　　3