反洗钱检查流程

反洗钱检查流程1目的本文件规定了 XX银行（以下简称“本行”）反洗钱的调查、检查与协查工作中的操 作流程与控制要点，旨在加强该项工作的规范性和统一性，防范洗钱活动，保障本行金 融安全。本文件适用于本行