反洗钱可疑交易的重点知识

反洗钱可疑交易的重点知识 一、人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，