银行案件问责实施办法

****银行案件问责实施办法第一章 总 则第一条 为进一步规范全行案件责任追究工作，增强全员案件防范责任意识，有效遏制各类事故案件的发生，依据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作

****银行案件问责实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范全行案件责任追究工作，增强全员案件 防范责任意识，有效遏制各类事故案件的发生，依据《中国银监会 办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》 （银监办发[2024]255号）有关规定，并结合我行实际，特制定本办 法。 第二条 本办法所称的案件是指****银行（以下简称本行）从 业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯本行或客 户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立 案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 本行从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的 违法违规行为的，适用本办法。 第三条 存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件： （一）涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的； （二）性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会 不良影响的； （三）银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。 第四条 本办法所称案件问责是指本行对案件责任人员实施责 任追究的行为。