2024年市支行防范非法集资活动方案

2024年市支行防范非法集资活动方案____年市支行防范非法集资活动方案一、背景与目标____年，我市支行将着力加强对非法集资活动的防范工作，确保金融市场秩序，维护金融稳定，保护公众利益。该方案旨在建

2024年市支行防范非法集资活动方案 ____年市支行防范非法集资活动方案 一、背景与目标 ____年，我市支行将着力加强对非法集资活动的防范工作， 确保金融市场秩序，维护金融稳定，保护公众利益。该方案旨在 建立完善的防范非法集资活动机制，提高支行员工对非法集资活 动的认识和风险意识，有效预防和打击非法集资活动，保障金融 市场的良好运行。 二、主要措施 1.加强宣传教育 （1）组织培训：定期组织培训，提高支行员工对非法集资活 动的认识和风险评估的能力。培训内容包括非法集资的定义、特 点、危害、识别等。 （2）宣传材料：制作宣传材料，向支行员工和客户宣传非法 集资的危害性，并提供举报渠道和奖励机制。 2.严格内部管理 （1）建立和完善制度：制定明确的制度文件，规范支行员工 的业务行为，包括禁止员工私自参与非法集资活动，并建立相应 的监督机制。 （2）加强内部控制：加强对支行业务的监控和审核，提高对 账户的风险识别和评估能力，确保资金的合法性和安全性。 （3）开展内部宣传教育：组织员工内部会议、讲座和经验交 第1 页共 3页