《反洗钱风险评估及客户分类管理办法》

反洗钱风险评估及客户分类管理办法第一章 总 则第一条 为预防洗钱和恐怖__活动，建立有效的客户风险管理体系，根据《中华人民___反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《金融机构大额和可疑交