反洗钱可疑交易案例分析

可疑交易报告标准及其识别与案例根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的 规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、 政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，