2021年反洗钱试题库

一、填空1、金融机构应该勤勉尽责，建立健全和实施用户身份识别制度，遵照（了解你用户）标准，针对含有不一样洗钱或恐怖融资风险特征用户、业务关系或交易，采取对应方法，了解用户及其交易目标和交易性质，了解实