2021年反洗钱知识竞赛题库及答案

2021年反洗钱知识竞赛题库及答案（精选50题）1、保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（ A ）。客户身份识别 B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析 D.洗钱风险评估2、 保险公司在进行客