发挥金融机构在反洗钱中的作用3刑法论文

发挥金融机构在反洗钱中的作用(3)刑法论文(1)5． 关于大额、可疑资金交易的调查。国外对大额、可疑资金交易的调查大致有两种做法：一是反洗钱机构直接调查。如罗马尼亚“防范与打击洗钱行动署”由政府总理直