2023反洗钱阶段测试答案

一.推断题（共10题，20.0分）依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交 易进行人工分析，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户