反洗钱培训

反洗钱培训　　篇一：反洗钱培训 编号001 　　测试成绩：100.0 分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 洗钱一般包括几个阶段 （ ） √ A 一个； B 二个； C 三个； D 四个； 正确答

反洗钱培训 篇一：反洗钱培训 编号001 测试成绩：100.0 分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 洗 钱一般包括几个阶段 （） √A 一个； B二个； C三个； D四 个； 正确答案： C2. 洗钱的以下哪种方式与金融没有直接联 系（ ）√ A借用金融机构 B伪造商业票据 C利用犯罪所得 直接购买不动产和动产 D通过证券和保险业洗钱等 正确答案： C多选题 3. 我国现行《刑法》规定的洗钱罪的 7类上游犯罪 有（ ）√ A毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B恐怖活动犯 罪、走私犯罪 C贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融 诈骗犯罪 D抢劫罪 正确答案： AB C4. 洗钱一般包括以下几 个阶段（ ）√ A处置 B离析 C归并 D以上都不对 正确答 案： AB C5. 在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点（ ）√ A洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱 B洗钱组 织越来越专业化 C洗钱活动日益复杂 D洗钱的隐蔽性越来越强 正确答案： AB CD 判断题 6. 洗钱， 通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性 质， 把它变成看似合法资金的行为和过程。 （） √正确 错 误正确答案： 正确 7. 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、