【精品公文】(5篇)反洗钱调研报告

反洗钱调研报告(*)第*一、执行持续客户身份识别存在的问题1为无效证件客户办理业务。在反洗钱现场评价中发现，个 别商业银行对客户身份证件审核不严，存在为无效身份证件 客户建立业务关系的现象。如：某银行