2022-2023年度山西省中级银行从业资格之中级银行业法律法规与综合能力模考模拟试题全优

2022-2023年度山西省中级银行从业资格之中级银行业法律法规与综合能力模考模拟试题(全优)一单选题(共60题)1、下列关于风险监测报告说法错误的是（　　）。A.高管层需要全行风险轮廓的报告B.

年度山西省中级银行从业资格之中级银行业法律 2022-2023 法规与综合能力模考模拟试题全优 () (60) 一单选题共题 1 、下列关于风险监测报告说法错误的是（ ）。 A. 高管层需要全行风险轮廓的报告 B. 金融市场业务交易的人员需要具体头寸报告 C. 监事会需要全行的风险报告 D.‘ 风向管理委员会要求提供风险防控与化解报告 C 【答案】 2( ) 、下列不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。 A. 匿名存储 B. 伪造商业票据 C. 利用银行贷款掩饰犯罪收益 D. 控制银行和其他金融机构