《反洗钱风险评估及客户分类管理办法》

反洗钱风险评估及客户分类管理方法第一章总则第一条 为预防洗钱和恐怖融资活动，建立有效的客户风险管理体系，依据 《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理方法》、《金融机构大额 和可疑交易报告