XX银行反洗钱自查报告[范本]

XX银行反洗钱自查报告 XX年，我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长， 各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组，完 善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小 组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、 转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工 作的顺利开展。 XX年，我社根据上级有关文件精神，组织制定了《*** 市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案》、《***市*** 农村信用社二oo三年反洗钱工作计划》(*** XXX号)，对反 洗钱做了全面部署，在全社范围内大力开展反洗钱工作;之 后，我社又先后起草、印发了《***市***农村信用社反洗钱 规定》、《***市***农村信用社反洗钱工作岗位职责》，对反 洗钱工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、 职责做明确分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入 开展。 根据要求，我社对XX年X月X日至XX年X月XX间开 立的帐户进行检查，检查个人帐户XX户、单位帐户XXX户， 检查提供金融服务交易笔数XXX笔，其中存款业务XXX笔， 结算业务XXX笔，其他业务XX笔。一是各网点基本能够建 立客户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户 办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的 X X X X X ， ， ， ， 年 月 精 心 整 理 范 文 资 料 希 望 你 喜 欢 谢 谢 浏 览 与 下 载 我 们 会 努 力 不 断 完 善 与 更 新 文 档 资 料 谢 谢