信用社(银行)客户尽职调查制度（汇编）[修改版]

第一篇：信用社(银行)客户尽职调查制度信用社（银行）客户尽职调查制度 为了进一步完善反洗钱制度，获得“一法两规定”中所要求的“完整的客户信息”， 对客户的经营状况、关联企业、主要资金往来对象、营业范围