2023-2024年度江苏省初级银行从业资格之初级银行管理题库检测试卷B卷附答案

2023-2024年度江苏省初级银行从业资格之初级银行管理题库检测试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等

年度江苏省初级银行从业资格之初级银行管理题 2023-2024 库检测试卷卷附答案 B (60) 一单选题共题 1 、根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇 1 款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等 1000 值美元以上的，首先应进行（）。 A. 与司法机关全面合作 B. 大额和可疑交易报告 C. 可疑交易的分析 D. 客户身份识别 D 【答案】 21999 、年，我国四家金融资产管理公司最初注册资本均为人民币（）。 A.500 亿元 B.1000 亿元 C.100 亿元 D.300 亿元