银行反洗钱工作先进个人材料[修改版]

第一篇：银行反洗钱工作先进个人材料ⅩⅩ银行反洗钱工作先进个人材料 目前，金融机构面临的最严重的犯罪活动之一便是洗钱。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱方式，具有很强的隐蔽性。在这样的形式下，做好反

第一篇：银行反洗钱工作先进个人材料 ⅩⅩ 银行反洗钱工作先进个人材料 目前，金融机构面临的最严重的犯罪活动之一便是洗钱。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱 方式，具有很强的隐蔽性。在这样的形式下，做好反洗钱工作，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高社 会信誉，保证信用支付的稳定，促进金融业务的快速健康发展的保证。我作为一名银行的工作人员，每天 都在做反洗钱这项工作，我喜欢这项工作，我感觉它是那么的神圣，我以我的工作为荣，在反洗钱的过程 中学习到了很多，也让自己在工作中成熟了很多，是我工作以来最大的收获。 “” 一、做好反洗钱工作的每一个环节。客户识别及风险等级评定，把好第一道关。应遵循了解你的客户 的原则，对客户的资料进行严格的审核，所有证照必须提供原件，确认其的真实性；主动开展客户风险等 级划分工作，实施区别管理，对于高风险客户要做好每半年跟踪一次；在此基础上，做好了客户的持续审 查维护工作，及时获知开户企业的年检、纳税情况，对于证照即将过期的客户，通知必须及时提供新的证 照，如有过期，账户将会被停止支付；每天做好大额数据完善及大额数据校验，在保证数据正确与完整的 基础上，做到主动报告并注意细节要求。 二、学习阅读和学习人行在交互平台上发给我们的反洗钱邮件。认真研读人行在交互平台上发的每一 份反洗钱简报，学习其他行的反洗钱经验和方法，了解其他银行先进的反洗钱系统，来思考自己在工作中 怎样改进，怎样去做得更好。同时，学习人行下发的文件，并及时做好文件学习的转培训工作，并积极去 2014224ⅩⅩ20141POS100 贯彻落实。年月日，组织抽取年第四季度及年月份我行的机交易记录 条，逐一进行尽职调查，主要查看该公司的经营范围、经营情况、交易对手，交易金额，判断其资金交易 POS50 是否正常，有无明显洗钱行为；对刷机并进行公转私的交易万元（含）以上，必须提供证明其用 途的资料；加强对出现异常交易客户的真实回访。此项工作，得到了我行领导的肯定与支持。 三、参与反洗钱的培训与宣传。每年初，做出全年的反洗钱培训与宣传计划。培训为每月一次，我行 ⅩⅩ 作为一个新的金融机构，工作人员经验不是很丰富，于是，年的培训大体为反洗钱定义、反洗钱系列法 规出台的背景、反洗钱立法现状、反洗钱监管体系、反洗钱涉及的业务环节、法律责任等一些反洗钱的常 识，每月都随机安排不同的员工为大家进行讲解并一起互动，从而提高大家的主动性，每个人都提前预习 2014 要本月要学的知识，收到了很好的效果。年的学习计划大部分为案例分析及对一些文件的学习，提高 大家对反洗钱实际运用的能力；宣传活动为每个季度一次，组织员工走上街道开展反洗钱宣传工作，给我 行客户和路人散发宣传单册，给客户讲解反洗钱工作的重要性和反洗钱知识，在颐和装饰城、富强市场、 果品批发市场等地方都留下了我们的足迹。同时在我行营业厅悬挂反洗钱宣传横幅和张贴标语、海报，利 用电子屏幕循环播放反洗钱口号，在营业大厅摆放反洗钱宣传单册供客户阅读。 ⅩⅩ1218 四、积极参与人行组织的反洗钱考试，并于年月日顺利拿到《反洗钱岗位准入培训证书》。