公司董事会决议议程

公司董事会决议议程注：1.董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董

公司董事会决议议程 注：1.董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为 必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会 例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准 确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数 据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当 通知监事列席董事会会议。2. 董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以 上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由 二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分 之二以上的董事会会议。一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议 议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准 备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本 年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告二 、会前第二项: 会议通知1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、 会前第三项:会前检视1、 修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权 签字 5、关注会议签字事项四、 会中：审议及决议1、主持人 2、审议事项及 表决 3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字 5、决议及签字（1）企业名 称***有限责任公司（2）开会时间 2015年4月10日（3）开会地点 海南政法 职业学院二教301（4）参加人员： 全体董事（5）决议事项或内容：现经董事 会一致同意，决定任命 *** 等为董事长等职位 。即时生效。上述决议经下列董 事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征 集议案表格五 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归 档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。公司法规定：董事会每年度至少召开 两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。2、关于董事 会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董 事会的授权规则等。3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应 的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见 不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。二分之一以上独立董事可 向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经