商业银行如何做好反洗钱工作专题[修改版]

第一篇：商业银行如何做好反洗钱工作专题商业银行如何做好反洗钱工作 目前,世界银行界面临的最严的犯罪活动之一是洗钱｡通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的洗钱方法,具有较强的隐蔽性｡一是即可利用现金存取等传