反洗钱监管体系与检测方法研究的中期报告

反洗钱监管体系与检测方法研究的中期报告一、研究背景随着全球化进程的加速以及金融业的迅速发展，跨国资金流动和大规模洗钱犯罪活动愈演愈烈，成为全球金融稳定和经济发展的重要挑战。反洗钱(Anti-Money