银行反洗钱知识测试题库

反洗钱测试卷一一、单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关

反洗钱测试卷一 一、单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ） 机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 B、银监会C、证监会D、法院 A、中国人民银行及公安机关 2、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务 院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ） 罚款。 A、一万元以下五万元以下 B、五万元以上五十万元以下 C、五万元以上十万元以下 D、十万元以上二十万元以下 3、中国人民银行设立（ ）机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、中国人民银行分支机构 B、反洗钱局 D、中国人民银行总行 C、中国反洗钱监测分析中心 4、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑 交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。 B、反洗钱局 A、中国人民银行 C、中国反洗钱监测分析中心 D、中国人民银行总行 5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）报告。 A、大额交易报告 B、大额可疑交易报告 C、 可疑交易报告 D、重点可疑交易报告 6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（ ）向反洗 钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 A、电子邮件 B、金融机构各网点 C、公安部门 D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构 7、客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监 测分析中心提交大额交易报告。 A、当地人民银行 B、证券公司 C、客户 D、银行 8、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后 的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反 洗钱监测分析中心报送大额交易报告，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国 反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。 B、10 C、15 D、20 A、5 9、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在可疑交易发生后 的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国