银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）

银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429含答案）组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给 予记大过处分（）正确错误正确答案：B中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供效劳，

银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题含 320-429 答案） 320. 组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给 予 记大过处分（） A. 正确 B. 错误 正确答案：B 321. 中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供效劳，待 客 户提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同 客户 的业务关系。（） A. 正确 B. 错误 正确答案：A 322. 制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查,