反洗钱的客户身份识别和交易记录的保存-培训课件优秀课件

- 金融机构应当勤勉尽责，建立和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则 ，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其