某机械公司管理制度

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山东隆基机械股份有限公司子公司管理制度 1 山东隆基机械股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司对子公司的管理,保证公司投资的安全、完 整,确保公司合并财务报表的真实可靠,根据国家有关法律法规和《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等,制定本制度。 第二条本制度所称子公司系指被本公司控制的全资子公司和控 股子公司。 第三条本制度关注下列涉及对子公司管理的风险: (一)子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰 当,可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。 (二)子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项,可 能给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失。 (三)关联方之间违反公司关联交易规定,可能因关联交易不公 允、信息披露不真实,受到相关监管机构处罚。 第四条对子公司的内部控制的基本要求: (一)子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。 (二)子公司业务权限应当合理授权,重大业务应当经公司相关 程序严格审批。 第二章对子公司的组织及人员控制 第五条公司依法制定或参与建立子公司的治理架构,确定子公司 章程的主要条款,选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高 级管理人员。 第六条公司应当建立健全委派董事制度。对子公司设董事会, 公司向其派出董事,通过子公司董事会行使出资者权利。委派董事应 当定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险事项或重 大决策信息,委派董事应当及时上报公司董事会。 第七条公司可以根据公司章程规定,向子公司董事会提名子公 司经理人选。子公司经理未能履行其职责并对企业利益造成重大损害 的,公司有权向子公司董事会提出罢免建议。 第八条公司可以根据需要实行财务负责人委派制。委派的财务负 责人定期向公司报告子公司的资产运行和财务状况。委派的财务负责山东隆基机械股份有限 公司子公司管理制度

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