某机械公司管理制度

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山东隆基机械股份有限公司子公司管理制度 1 山东隆基机械股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司对子公司的管理，保证公司投资的安全、完 整，确保公司合并财务报表的真实可靠，根据国家有关法律法规和《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等，制定本制度。 第二条本制度所称子公司系指被本公司控制的全资子公司和控 股子公司。 第三条本制度关注下列涉及对子公司管理的风险： （一）子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰 当，可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。 （二）子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可 能给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失。 （三）关联方之间违反公司关联交易规定，可能因关联交易不公 允、信息披露不真实，受到相关监管机构处罚。 第四条对子公司的内部控制的基本要求： （一）子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。 （二）子公司业务权限应当合理授权，重大业务应当经公司相关 程序严格审批。 第二章对子公司的组织及人员控制 第五条公司依法制定或参与建立子公司的治理架构，确定子公司 章程的主要条款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高 级管理人员。 第六条公司应当建立健全委派董事制度。对子公司设董事会， 公司向其派出董事，通过子公司董事会行使出资者权利。委派董事应 当定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险事项或重 大决策信息，委派董事应当及时上报公司董事会。 第七条公司可以根据公司章程规定，向子公司董事会提名子公 司经理人选。子公司经理未能履行其职责并对企业利益造成重大损害 的，公司有权向子公司董事会提出罢免建议。 第八条公司可以根据需要实行财务负责人委派制。委派的财务负 责人定期向公司报告子公司的资产运行和财务状况。委派的财务负责山东隆基机械股份有限 公司子公司管理制度