2024年中级银行从业资格《银行业法律法规与综合能力》能力检测试卷

2024年中级银行从业资格《银行业法律法规与综合能力》能力检测试卷考试须知：1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。 3、请仔细阅

2024年中级银行从业资格《银行业法律法规与综合能力》能 力检测试卷 考试须知： 1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。 一、单选题（本题共90小题，每题0.5分，共计45分） 1、具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（）。 A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 2、银行如果让质押存款的资金存放在借款人在本行的活期存款账户上，会面临（）。 A.虚假质押风险 B.司法风险 C.汇率风险 D.操作风险 3、下列（）广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。 A.跟单托收 B.光票托收 C.进口托收 D.出口托收 4、《银行业从业人员职业操守》由（）负责解释 1 39 第页共页