反洗钱内控制度模拟试题12页

反洗钱模拟试题（主观题）一、我司的主要反洗钱内控制度有哪些？答：《反洗钱管理规定》《大额交易报告管理办法》《可疑交易报告管理办法》《可疑交易监测标准及审核分析工作指引》《客户身份识别和客户身份资料及交