营业部可疑交易报告流程模板

营业部可疑交易报告流程营业部可疑交易报告流程一、可疑交易特征发现 1、软件筛选 公司把《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中第十二条规定的可疑交易特征中的6条进行软件筛选，各营业