反洗钱业务知识题库

反洗钱题库1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么？答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。2、完整的客户身份识别包括哪些基本要求？答：⑴客户接受政策(包括记录保