银行反洗钱检查与评估提纲

＃＃银行反洗钱检查与评估提纲一、检查与评估抽样范围XX行截至目前有关反洗钱工作的所有文档、X%存量客户档案。二、反洗钱__机构建设与岗位设立（5分）1、设立反洗钱__机构（1分）□档案齐整□设立反洗钱